Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ООО «Универсалстройбанк» (УСБ). Такое решение принято Банком России в связи с неисполнением УСБ федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Об этом сообщил департамент по связям с общественностью ЦБ.

УСБ допускал нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций. В 2005—2006 годах из кассы банка было выдано около 10 млрд. рублей наличных денежных средств на покупку ценных бумаг. За указанный период валюта баланса по данным ежемесячной отчетности не превышала 90 млн. рублей.

Также приказом Банка России отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ООО «Торгово-инвестиционный Банк». Кредитная организация не выявляла операции, подлежащие обязательному контролю, направляла в Федеральную службу по финансовому мониторингу с нарушением установленного срока сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не выполняла в полном объеме требования по идентификации своих клиентов, а также допускала нарушения нормативных актов Банка России в части кассовой дисциплины и ведения бухгалтерского учета.

В сентябре нынешнего года через кассу банка были проведены операции по выдаче наличных денежных средств двум клиентам с назначением платежа «на покупку ценных бумаг» на сумму более 10 млрд. рублей. В период с июля по сентябрь тремя клиентами кредитной организации были осуществлены платежи в пользу нерезидентов на общую сумму 2,4 млрд. рублей, что может свидетельствовать об участии банка в операциях по выводу денежных средств за границу Российской Федерации.

В оба банка введены временные администрации сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банков приостановлены.