МВД России и финансовая разведка пресекли деятельность преступного сообщества, которое с апреля 2004 года по январь 2005 года незаконно обналичило свыше 200 млрд. рублей, более 390 млн. долларов, 66 млн. евро. Об этом сообщили в департаменте по борьбе с экономическими преступлениями МВД России.

В устойчивое организованное преступное сообщество (ОПС), длительное время занимавшееся незаконным обналичиванием и отмыванием денежных средств, входил ряд руководителей и сотрудников ООО КБ «Век Банк», КБ «Новая экономическая позиция», а также руководители других кредитных организаций (всего их более 10). «Большая часть денежных средств выведена за рубеж на счета подставных организаций», — отметили в пресс-службе МВД.