Токийская полиция арестовала шестерых лиц, в том числе гражданина Нигерии, по подозрению в причастности к крупному незаконному отмыванию денег в международном масштабе, сообщают местные СМИ.

Арестованный нигериец занимался импортом автомобилей в префектуре Сайтама севернее Токио. Как сообщила полиция, группа преступников незаконно сняла с банковского счета несколько миллионов долларов, которые являлись частью 27 млн долларов, снятых с банковского счета в США в 2008 году по поддельным документам. Арестованные подозреваются в том, что они переслали деньги в Нигерию трансфертом через несколько зарубежных банковских счетов.

В 2008 году власти США обвинили нигерийского гражданина в использовании сфальсифицированных трансфертных поручений со счета центрального банка Эфиопии в нью-йоркском отделении банка Citibank. Деньги были переведены трансфертным путем в шесть разных стран. При этом более одной четверти всей похищенной суммы было переведено на счета в нескольких банках в Японии.