Казахстанский БТА Банк, реализующий широкомасштабную программу возврата активов, в хищении которых обвиняется его бывший менеджмент, имеет ряд претензий к офшорным компаниям, аффилированным с менеджментом и владельцами российской «Евразии Логистик», но не к самой компании, которая формально не является заемщиком БТА. Об этом заявил глава БТА Банка Анвар Сайденов журналистам в Алма-Ате во вторник, сообщает РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал сообщения ряда СМИ о том, что заместитель председателя правления БТА Банка Николай Варенко на пресс-конференции в Москве заявил, что у него «нет претензий к «Евразии Логистик». «Я был на этой пресс-конференции в Москве, где ему был задан вопрос. Вот дословно, что он сказал: «Формально «Евразия Логистик» заемщиком БТА Банка не является». Он не говорил, что у БТА Банка нет претензий. Претензии есть, но не к «Евразии Логистик», а к офшорным компаниям, которые связаны с менеджментом и владельцами «Евразии Логистик», — сказал Сайденов.

Кроме того, председатель правления БТА Банка не согласился с утверждениями, приведенными в российской прессе, о том, что банк якобы не совершает необходимых процессуальных действий в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего главы его совета директоров Мухтара Аблязова. «То, что мы вовлечены в этот процесс, — так оно на самом деле и есть… Наша работа по России очень активна», — заявил он, добавив, что в ближайшее время банк сделает официальное сообщение по этому вопросу, текст которого сейчас согласовывается с юридическими консультантами.

Тверской суд Москвы наложил арест на 42 объекта недвижимого имущества компании «Евразия Логистик», руководство которой находится под стражей по обвинению в мошенничестве на 4 млрд долларов. Суд вынес постановление об аресте крупных земельных участков компании в Домодедовском и Подольском районах Московской области. Тем самым суд удовлетворил ходатайство следствия, которое считает действия компании направленными на нанесение ущерба третьим лицам.

Согласно новой редакции обвинения, руководству «Евразия Логистик» инкриминируют совершение восьми эпизодов преступлений, среди которых четыре тяжких и четыре средней степени тяжести. В обвинении фигурируют статьи 159 УК РФ («Мошенничество»), 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана»), 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств») и 327 УК РФ («Изготовление поддельных документов»). Все фигуранты дела отрицают вину в инкриминируемых им преступлениях.

По данным СК при МВД РФ, в течение 2006—2008 годов бывший руководитель АО «БТА Банк» (Республика Казахстан) и ООО «БТА Банк» (Москва) Мухтар Аблязов через подконтрольные ему ООО «Евразия» и «Евразия Логистик» организовал получение другими компаниями в АО «БТА Банк» кредитов на сумму более 776,4 млн рублей, около 19 млн евро и более 1,4 млрд долларов без намерения их возвращать.

По данным следствия, АО «БТА Банк» был причинен беспрецедентно крупный ущерб, повлекший тяжкие последствия — реструктуризацию банка в соответствии с законодательством Казахстана о банкротстве. Аблязов в настоящее время находится в розыске. Правоохранительные органы Казахстана обвиняют его, а также двух других экс-руководителей БТА Банка Романа Солодченко и Жаксылка Жаримбетова в хищении средств в крупном размере.

Суд 25 декабря признал 12 бывших сотрудников БТА Банка виновными в создании преступной группировки с целью проведения финансовых махинаций, хищении в крупном размере, злоупотреблении служебным положением и укрывательстве преступлений. Они осуждены на сроки от двух до восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.