Сотрудники Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России провели обыски в двух коммерческих банках в Москве и ряде коммерческих фирм, руководители которых подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводе за рубеж с использованием фирм-однодневок более 55 млрд рублей, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе ДЭБ.

«В ходе проведения следственных действий трое подозреваемых задержаны, среди них организатор криминальной схемы», — говорится в сообщении.

Сотрудники ДЭБ обнаружили печати 520 фирм-однодневок, электронные ключи системы «Банк — клиент», десять компьютеров, три факсимиле, а также регистрационные и финансовые документы, которые, по их мнению, свидетельствуют о противоправной деятельности подозреваемых.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171 УК РФ («незаконное предпринимательство»)», — отметили в ведомстве.