Банки должны иметь возможность отказывать в открытии счета или закрывать счет в случае подозрения в незаконных операциях, считает глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков. Он отметил, что сейчас банки не имеют возможности отказать в открытии счета, даже если имеются веские основания подозревать лицо в проведении незаконных операций. «Я думаю, что такие предложения, которые исходят от банковского сообщества, могут быть поддержаны», — сказал Зубков.

Он отметил, что в случае принятия таких предложений банки смогут вносить свой вклад за борьбу с отмыванием преступных доходов. По его словам, в России растет число осужденных по статье за отмывание преступных доходов, что связано с улучшением работы правоохранительных органов.

В то же время глава Росфинмониторинга считает, что необходимо создавать группы следователей, которые могли бы распутывать крупные схемы, связанные с отмыванием преступных средств.