Арбитражный суд Москвы в четверг зарегистрировал заявление Центрального банка России о признании банкротом ООО «Сахадаймондбанк», дата рассмотрения обоснованности иска пока не назначена, рассказал Российскому агентству правовой и судебной информации (РАПСИ) представитель суда. Об этом сообщает РИА Новости. Арбитраж Москвы ранее назначил на 15 декабря рассмотрение заявления ЦБ РФ в лице Московского ГТУ Банка России о ликвидации Сахадаймондбанка.

В то же время учредитель ООО Татьяна Пахомова подала 9 ноября в столичный арбитраж заявление о признании незаконным приказа Центрального банка РФ об отзыве лицензии у кредитной организации, дата его рассмотрения пока не определена. Заявление было зарегистрировано Арбитражным судом ранее в четверг.

ЦБ РФ своим приказом от 29 сентября 2010 года лишил банк лицензии в связи с неисполнением им федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В частности, по мнению ЦБ РФ, банк нарушал сроки направления в Росфинмониторинг сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Как сообщил ЦБ РФ, Сахадаймондбанк проводил высокорискованную кредитную политику, не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудной задолженности, допускал нарушения сроков представления отчетности в Банк России и не соблюдал порядка ведения бухгалтерского учета. Кроме того, кредитная организация своевременно не исполняла требования кредиторов по денежным обязательствам, включая требования по вступившим в силу решениям суда, говорилось в сообщении Центробанка об отзыве лицензии.