Конкурсный управляющий ООО «Межбизнесбанк» подал в Арбитражный суд Москвы ходатайство о завершении процедуры конкурсного производства в отношении банка, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) со ссылкой на представителя суда.

Лицензия на осуществление банковских операций была отозвана у Межбизнесбанка 3 сентября 2009 года. Такое решение связано с неисполнением им федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России. Кроме того, в кредитной организации выявлены нарушения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

По информации ЦБ РФ, банк несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, проводил рискованную кредитную политику и не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудам. В сообщении регулятора отмечается, что в июне — первой декаде августа 2009 года группой резидентов — клиентов банка в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами в виде авансовых платежей были переведены денежные средства в объеме более 7 млрд рублей. Денежные средства по таким сделкам, по информации ЦБ РФ, переводились преимущественно в пользу нескольких английских компаний на их счета, открытые в банках Латвии.

Арбитражный суд Москвы 17 декабря 2009 года признал Межбизнесбанк банкротом, конкурсным управляющим банка была назначена госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов».