Арбитражный суд Республики Дагестан назначил на 22 февраля рассмотрение заявления ЦБ РФ о банкротстве небанковской кредитной организации «Транштрейд». Об этом сообщил Российскому агентству правовой и судебной информации (РАПСИ) представитель суда, передает РИА Новости.

Ранее иск был оставлен без движения. В определении суда отмечалось, что банком не представлены доказательства вручения или направления копии заявления о банкротстве другим лицам, участвующим в деле.

Банк России с 14 декабря 2010 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у НКО «Транштрейд» (Махачкала) в связи с неисполнением организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Кроме того, организация неоднократно нарушала требования закона о легализации преступных средств. По информации ЦБ РФ, кредитная организация не выявляла операции, подлежащие обязательному контролю, и допускала нарушения сроков представления в Росфинмониторинг соответствующих сообщений. Также «Транштрейд» не соблюдал установленные значения обязательных нормативов, нарушал правила бухгалтерского учета, не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности.

В октябре-ноябре 2010 года кредитная организация выдала клиентам из кассы наличные денежные средства на закупку сельхозпродуктов и прочие цели в сумме более 5,3 млрд рублей при валюте баланса на 1 декабря 2010 года в 212,7 млн рублей, отмечалось в сообщении ЦБ РФ.