Учебный центр ИД «Регламент-Медиа» 18 марта проведет семинар «Мошенничество при осуществлении международных операций банка: как распознать и минимизировать последствия». Мероприятие проведут Наталья Колюшенко, начальник отдела торгового и проектного финансирования Барклайс Банка (Barclays Bank PLC), Илья Покаместов, исполнительный секретарь Федерации факторинговых компаний, Михаил Каратаев, эксперт по внутреннему и комплаенс-контролю кредитных организаций.

В программе семинара рассмотрение таких аспектов, как мошенничество с использованием документарных аккредитивов, способы защиты банков и их клиентов; противодействие мошенничеству на стадии проверки документов, представленных по документарному аккредитиву; мошенничество в факторинговой отрасли и при коммерческом кредитовании: типология, примеры, противодействие; внутренний контроль в целях ПОД/ФТ как инструмент управления рисками мошенничества.

Дополнительную информацию можно получить по телефону (495) 921 23 34 или на сайтах www.reglament.net; www.mseminar.reglament.net