Федеральная служба по финансовому мониторингу (ФСФМ) ведет расследование по восьми международным делам. Об этом на пресс-конференции 11 марта заявил руководитель ФСФМ Виктор Зубков. По его словам, многие из этих расследований имеют хорошую судебную систему. «Все дела достаточно крупные, на сумму не менее 1 млн. долларов, некоторые из них тянут на 40 млрд.», — отметил Зубков.
«Дела перспективные, но много времени уходит на оформление документов», — подчеркнул он.