Банки России — наш главный стратегический партнер, заявил руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) Виктор Зубков. Однако, отметил он, есть единичные банки, которые доставляют много головной боли Центробанку, правоохранительным органам, ФСФМ и обществу. «Если мы видим, что какой-то банк не дает нам информацию, мы его проверяем вместе с судебными органами», — подчеркнул Зубков.

Вся информация о приходе на личный счет клиента свыше 600 тыс. рублей или 20 тыс. долларов поступает в ФСФМ, продолжил он. Кроме того, банки дают информацию о вкладчике, даже если сумма небольшая, но кажется им криминальной или подозрительной. Для этого в банках работают специально обученные сотрудники.

Также глава ведомства заявил, что те банки, которые вошли в систему страхования вкладов, чисты и проверены. ЦБ активно использует информацию ФСФМ, чтобы допустить в систему тот или иной банк.