Арбитражный суд Республики Дагестан удовлетворил заявление ЦБ РФ о признании банкротом небанковской кредитной организации (НКО) «Транштрейд», сообщил Российскому агентству правовой и судебной информации (РАПСИ) представитель суда.

Суд открыл в организации конкурсное производство и назначил конкурсным управляющим государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». На 4 августа суд назначил рассмотрение отчета конкурсного управляющего должника.

Банк России с 14 декабря 2010 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у НКО «Транштрейд» (Махачкала) в связи с неисполнением организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Кроме того, организация неоднократно нарушала требования закона о легализации преступных средств.

По информации ЦБ РФ, кредитная организация не выявляла операции, подлежащие обязательному контролю, и допускала нарушения сроков представления в Росфинмониторинг соответствующих сообщений. Также «Транштрейд» не соблюдал установленные значения обязательных нормативов, нарушал правила бухгалтерского учета, не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности.

В октябре — ноябре 2010 года кредитная организация выдала клиентам из кассы наличные денежные средства на закупку сельхозпродуктов и прочие цели в сумме более 5,3 млрд рублей при валюте баланса на 1 декабря 2010 года — 212,7 млн рублей, отмечалось в сообщении ЦБ РФ.