Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в связи с решением Арбитражного суда города Москвы о признании несостоятельным (банкротом) Сахадаймондбанка и назначением конкурсного управляющего ЦБ принял решение прекратить с 22 марта деятельность временной администрации.

Лицензия ООО «КБ «Сахадаймондбанк» на осуществление банковских операций была отозвана в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

В течение последнего года банк неоднократно допускал нарушения требований федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части своевременного направления в Росфинмониторинг сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.