Житель Санкт-Петербурга, по версии следствия, заработал почти 480 млн рублей на незаконном обмене валют. Против него возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность».

По словам источника в правоохранительных органах города, с августа 2008 по март 2009 года 36-летний подозреваемый с неустановленным соучастником, не имея лицензии, оказывал банковские услуги различным коммерческим организациям по купле-продаже иностранной валюты.

«Менее чем за год противозаконной деятельности им удалось выручить более 478 млн рублей», — отметил он. Следователи сейчас выясняют личность соучастника подпольного банкира.

На прошлой неделе в Москве были задержаны двое мужчин, которых также подозревают в осуществлении незаконной банковской деятельности. По данным следствия, за два года существования ОПГ ущерб государству составил более 2 млрд рублей, а злоумышленники успели заработать свыше 200 млн.