Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Сибирского банка экономического развития (Москва). Об этом сообщил департамент внешних и общественных связей ЦБ.

Решение принято в связи с неоднократным нарушением вышеуказанной кредитной организацией в течение одного года требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банк допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в том числе несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю и представлял в уполномоченный орган недостоверную информацию по указанным операциям.

Банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций. За период с декабря 2006 года по март 2007 года из кассы банка было выдано более 27 млрд. рублей, 318 млн. долларов и 70 млн. евро наличных денежных средств.

В Сибирский банк развития назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.