Как заявил в понедельник на конференции «Мировые тенденции развития системы ПОД\ФТ и их реализация в России» заместитель директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Андрей Одинцов, просрочка по предоставлению информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) часто происходит по сделкам с недвижимостью и драгоценными металлами. «Около 90% всех просрочек приходится на эти сделки», — отметил он.

В то же время, как отметил начальник управления мониторинга банковских операций ВТБ Денис Новиков, финансовая разведка ориентируется на дату совершения операции, а банк — на дату выявления признаков подозрительности этих операций. «Разные подходы приводят к тому, что в отношении банка возбуждается дело об административном правонарушении», — рассказал он.