Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) фиксирует рост теневых операций в Северо-Кавказском регионе. Об этом на пресс-конференции «Мировые тенденции развития системы ПОД\ФТ и их реализация в России» заявил руководитель службы Юрий Чиханчин. «С этим вопросом надо разбираться», — отметил он.

По его словам, не всегда удается предотвратить появление крупномасштабных теневых схем, действующих именно на банковских площадках. «Этим пользуется криминал в своих целях. Лишение некоторых банков лицензий в 2010 году говорит о том, что этот вопрос нельзя оставлять без внимания», — уверен Чиханчин.

Он также отметил, что в целом по стране нарушения сроков предоставления информации в Росфинмониторинг незначительные. «Значительная часть нарушений связана с операциями фирм-однодневок, с теневыми схемами, схемами, носящими преступный характер», — сказал глава Росфинмониторинга.