Верховный суд РФ оставил под стражей гендиректора ООО «Евразия Логистик» Александра Волкова, обвиняемого в мошенничестве на несколько миллиардов долларов. Об этом сообщил Российскому агентству правовой и судебной информации (РАПСИ) его адвокат Тимофей Гриднев, передает РИА Новости. Таким образом, суд отклонил кассационную жалобу защиты Волкова, которая просила признать незаконным постановление Мосгорсуда о продлении до 18 сентября ему срока содержания под стражей. На заседании Мосгорсуда 17 марта супруга Волкова просила освободить его под денежный залог, однако суд не нашел оснований для удовлетворения ее просьбы.

Как ранее сообщил РАПСИ адвокат одного из обвиняемых Андрей Громаков, в настоящее время правоохранительные органы завершили предварительное расследование по делу в отношении четырех руководителей компании «Евразия Логистик», обвиняемых в мошенничестве. Руководству компании в лице гендиректора Александра Волкова и трех его подчиненных первоначально инкриминировали совершение восьми эпизодов преступлений, среди которых четыре тяжких и четыре средней степени тяжести. В обвинении фигурировали статьи 159 УК РФ («Мошенничество»), 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана»), 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств») и 327 УК РФ («Изготовление поддельных документов»). Все фигуранты дела отрицают вину в инкриминируемых им преступлениях.

По сведениям Громакова, в окончательной редакции предъявленных обвинений речь идет только об одном эпизоде по статье 159 («Мошенничество») и 327 («Подделка документов») УК РФ. Адвокат уточнил, что в окончательной редакции обвинения фигурирует эпизод с «хищением средств БТА Банка при застройке поселка Константиново в Московской области. Другие эпизоды, в которых обвинялись руководители «Евразии Логистик», выделены в отдельное производство, сообщил адвокат.

По данным следствия, в течение 2006—2008 годов бывший руководитель АО «БТА Банк» (Республика Казахстан) и ООО «БТА Банк» (Москва) Мухтар Аблязов через подконтрольные ему ООО «Евразия» и «Евразия Логистик» организовал получение другими компаниями в АО «БТА Банк» кредитов на сумму более 776,4 млн рублей, около 19 млн евро и более 1,4 млрд долларов без намерения их возвращать. Как отмечается в материалах дела, АО «БТА Банк» был причинен беспрецедентно крупный ущерб, повлекший тяжкие последствия — реструктуризацию банка в соответствии с законодательством Казахстана о банкротстве.

Аблязов в настоящее время находится в розыске. Суд в Москве заочно принял решение о его аресте. Правоохранительные органы Казахстана обвиняют его, а также двух других экс-руководителей БТА Банка Романа Солодченко и Жаксылка Жаримбетова в хищении средств в крупном размере.