Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян направил обращение в адрес Центрального банка РФ с просьбой разъяснить порядок применения действующего законодательства в отношении идентификации должника по договору факторинга в связи с выполнением требований ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также письмо о возможности исключения из категории связанных заемщиков (для расчета норматива Н6) юридических лиц, единоличные исполнительные органы которых являются близкими родственниками в соответствии с действующим законодательством РФ, если основная сфера деятельности этих юрлиц относится к различным отраслям (согласно классификации ОКВЭД) и составы их учредителей (участников, акционеров) при этом различны и не имеют между собой никакой связи.

Кроме того, в адрес Государственной думы РФ направлены предложения о корректировке законопроекта № 544335—5 «О признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», предусматривающего исключение доходности из числа обязательных критериев, на основании которых финансовая устойчивость банка признается ЦБ недостаточной.