Уголовное дело в отношении членов группы кредитных мошенников, ущерб от деятельности которых в Кемеровской области составил более 476 млн рублей, направлено в суд, сообщила в среду пресс-служба ГУ МВД по региону.

Фигуранты данного уголовного дела — четыре человека. Среди них сотрудники коммерческих компаний, а также руководитель одной из кредитных организаций Новокузнецка Кемеровской области и одновременно собственник ряда взаимозависимых юридических лиц. По версии следствия, он и создал преступную группу, которая специализировалась на мошенничествах при получении кредитов и легализации похищенных денег.

Лидер группы, хорошо знавший все нюансы оформления займов на физических и юридических лиц, руководил всеми процессами по подготовке полного пакета фиктивных документов на получение крупных кредитов.

С начала 2006 по сентябрь 2008 года путем оформления кредитов на различные компании и подставных лиц мошенники получили более 476 млн рублей. Компании-заемщики получали кредиты на суммы не менее 10 млн, а подставные лица чаще всего оформляли заявки на приобретение автомашин бизнес-класса.

Для легализации дохода, полученного преступным путем, использовались реквизиты, печати и расчетные счета московских фирм, которые фактически не осуществляли финансово-хозяйственную деятельность и не отчитывались в налоговые органы о полученных доходах. Также для проведения необходимых финансовых операций лидер ОПГ использовал расчетные счета подконтрольных ему организаций.

Денежные операции оформлялись таким образом, чтобы «оторвать» их от времени и места совершения преступлений. Права на похищенное имущество неоднократно передавались третьим лицам, часть имущества претерпевала конверсию из безналичных в наличные денежные средства и поступала в распоряжение членов преступной группы под видом законно проведенных операций возврата временной финансовой помощи или выдачи займов.

Так цепочка последовательно проведенных операций приводила к маскировке преступного происхождения денежных средств и создавала условия для дальнейшего правомерного использования полученного дохода.

В ходе следствия специалистам межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу были предоставлены изъятые по уголовному делу документы, на основании которых консультантом по финансовым расследованиям было дано заключение о наличии признаков легализации преступных доходов в финансовых операциях, совершенных обвиняемыми по уголовному делу. Заключение специалиста приобщено к материалам дела в качестве доказательства.

Фигурантам уголовного дела предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере»), — 34 эпизода; ч. 3 ст. 174.1 («отмывание денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенное в крупном размере организованной группой») — 6 эпизодов; ч. 1 ст. 201 («злоупотребление полномочиями лицом, исполняющим управленческие функции в коммерческой организации»).

В общей сложности обвиняемым инкриминируется 41 эпизод преступной деятельности.