Банк России в четверг опубликовал на своем сайте список из 6 160 филиалов банков в Москве и Московской области, имеющих по состоянию на 27 июля 2011 года валютную лицензию.

Банк России 28 июля сообщал о выявлении двух незаконно действующих «точек» обмена валюты в Москве, увеличив, таким образом, список «нелегальных» обменных пунктов до 142.

Впервые Банк России обнародовал по итогам проведения соответствующих проверок данные о выявленных незаконных точках обмена валюты 16 ноября прошлого года. В соответствии с законодательством применение мер по фактам такого рода деятельности относится к компетенции правоохранительных органов, напоминают в ЦБ.

ЦБ c 1 октября 2010 года изменил порядок работы кредитных организаций с наличной иностранной валютой. Подразделения, выполнявшие только валютообменные операции, закрыты, или их статус изменен — большинство из них преобразованы в дополнительные офисы и операционные кассы вне кассового узла. Кредитные организации должны обеспечивать проведение в них не только обмена наличной иностранной валюты, но и иных банковских операций.

Банк России приводил ряд признаков, по которым можно определить валютообменные подразделения банков, действующие в соответствии с законом. Такие подразделения должны располагаться в капитальном здании, не являющемся временным строением. Организация обмена валюты в «точке», не расположенной в объекте недвижимости, — признак незаконной деятельности. На стенде в помещении должны быть указаны наименование, местонахождение и телефон кредитной организации и ее подразделения, перечень осуществляемых операций, правила и условия их проведения. Если такая информация отсутствует, подразделение, скорее всего, работает незаконно, пояснил регулятор.

ЦБ призвал при обнаружении признаков незаконной деятельности обратиться в ближайшее отделение милиции. Кроме того, можно также направить информацию в территориальное учреждение Банка России.