Национальный банк Украины (НБУ) пригрозил коммерческим банкам санкциями за нарушение ужесточенных с 23 сентября правил валютно-обменных операций, передает «Интерфакс-Украина».

«По фактам нарушения порядка организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины будет рассматриваться вопрос об остановке нарушителям пункта письменного разрешения НБУ (генеральной лицензии Нацбанка на осуществление валютных операций) в части проведения операций с наличной иностранной валютой», — указывается в письме Нацбанка № 28—211/4027—11798.

Согласно письму, НБУ проводит проверки банков и небанковских финансовых учреждений: уже осуществленные замеры выявили неединичные факты безосновательного отказа физическим лицам (резидентам и нерезидентам) в проведении валютно-обменных операций, установление банками дополнительных условий, которые не предусмотрены требованиями нормативно-правовых актов НБУ, осуществление валютно-обменных операций без наличия необходимых документов или без оформления соответствующих квитанций.

«НБУ предупреждает о необходимости безусловного соблюдения уполномоченными банками и небанковскими финансовыми учреждениями требований нормативно-правовых актов Нацбанка», — подчеркивается в письме.

Как сообщалось, с 23 сентября покупка-продажа наличной валюты на Украине в любых количествах осуществляется только при наличии документа, подтверждающего резидентность. При этом банки обязаны брать копии этих документов. Эксперты рынка объясняют такие административные ужесточения Нацбанка его стремлением уберечь гривну от возможного давления, связанного с девальвационными ожиданиями населения.

В письме НБУ также отмечается, что полученная в ходе валютно-обменных операций информация является банковской тайной: банки обязаны обеспечить сохранение банковской тайны и придерживаться установленных правил ее раскрытия третьим лицам.

«С целью избежания использования копий документов, которые удостоверяют личность, на основании которых осуществлялись валютно-обменные операции, и учитывая обеспокоенность клиентов по этому поводу, рекомендуем проставлять на копиях вышеуказанных документов штамп пункта обмена валюты или кассы банка (финансового учреждения), через которые осуществлялись валютно-обменные операции», — указывается в письме.

Как сообщалось, НБУ рассматривает возможность упрощения режима проведения наличных валютно-обменных операций: решение может быть объявлено уже в понедельник.