В Москве пресечена незаконная деятельность офиса одного из банков, через который было обналичено 13 млрд. рублей, сообщил руководитель департамента экономической безопасности МВД России Евгений Школов. «В Москве выявлена и пресечена незаконная банковская деятельность незарегистрированного дополнительного офиса одного из банков, связанная с ежедневным обналичиванием денежных средств на сумму от 50 до 100 млн. рублей», — сказал Школов.

По его словам, «установлено, что в указанном филиале по поддельным документам открывались счета юридическим лицам». «Заказчикам обналичивания присваивались условные имена и выдавались пластиковые идентификационные карточки, при предъявлении которых клиентам выдавались наличные средства», — подчеркнул руководитель департамента. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «лжепредпринимательство».