Следователи управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудили уголовное дело в отношении исполнительного директора регионального НПФ «Дорога» (Ростов-на-Дону), одного из старейших в России негосударственных пенсионных фондов. Как сообщили газете «Коммерсант» в пресс-службе управления, пенсионный фонд, по данным силовых структур, действовал по принципу финансовой пирамиды в течение последних пяти лет, его исполнительный директор Владимир Таранушич предположительно осуществлял незаконный вывод денежных средств вкладчиков фонда на счета аффилированных предприятий под видом приобретения ценных бумаг. «Большая часть денег под предлогом банкротства фирм-посредников в фонд не возвращалась. При этом сам фонд в последнее время уже находился на грани банкротства», — заявили изданию в пресс-службе.

НПФ «Дорога» насчитывает около 40 тыс. клиентов, его активы составляют 477 млн рублей. В число учредителей входят ряд банков региона.

Следствие располагает данными о 15 фирмах, через которые выводились средства фонда. В течение последних дней обыски проводились в офисах НПФ, где изъяли всю финансовую документацию за период с 2007 по 2010 год. Дело в отношении Таранушича возбуждено по ч. 1 ст. 201 УК РФ («злоупотребление полномочиями»). Размер причиненного ущерба и количество пострадавших в следственных органах не раскрывают.

В НПФ «Дорога» сообщили, что Таранушич находится в отпуске и обязанности руководителя временно исполняет замдиректора Валерия Алексашина. Последняя заявила: «Ни о каком отстранении исполнительного директора речь не шла. Совет фонда не считает это целесообразным, поскольку ни конкретных фактов, ни обвинений следствие не представило». По ее словам, счета фонда не арестованы, и он продолжает работать в обычном режиме, все обязательства исполняются, а информация о том, что фонд находился или находится на грани банкротства, не соответствует действительности. «В прошлом году нас проверяла ФСФР, никаких существенных замечаний не было. Фонд уже отправил в службу письмо с описанием реально сложившейся ситуации», — отметила Алексашина. Она добавила, что в связи с «незаконным изъятием» всей финансовой документации фонд готовит жалобы в окружное управление и центральный аппарат Генпрокуратуры.

Представитель ФСФР по ЮФО сообщил «Коммерсанту», что плановая проверка НПФ «Дорога», действительно, проводилась в прошлом году, по ее итогам фонду было выдано предписание об устранении выявленных нарушений и «фонд отчитался о выполнении предписания в установленные законом сроки».

Различного рода нарушения при инвестировании средств НПФ выявляются в последнее время все чаще. В этом году Генпрокуратура проводила массовую проверку фондов, по результатам которой было выявлено 770 нарушений закона, направлено одно заявление в суд, объявлено три предупреждения должностным лицам, возбуждено пять дел об административных правонарушениях, в органы следствия и дознания направлено 27 материалов для решения вопроса об уголовном преследовании, возбуждено 19 уголовных дел.