Центробанк готовится ужесточить правила надзора за банковскими группами и банковскими холдингами, пишет газета «Коммерсант». Проект изменений в банковские законы позволяет ЦБ устанавливать нормативы и проводить проверки не только в отношении банков, но и связанных с ними компаний. Это должно позволить надзорному органу выявлять схемы по обналичиванию денежных средств и выводу активов из банков, а также раскрывать бенефициарных владельцев банков.

Участники банковского сообщества считают, что проект, прежде всего, направлен против отмывочных операций. Банкиры признают, что уже сейчас ЦБ активно проводит проверки подозрительных банков.