В России создана система противодействия отмыванию денег, сообщил руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков на заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

«Вопрос с отмыванием денег в России стоит остро. Колоссальный объем наличных денег, вращающихся в российской экономике, это, скрывать нельзя, — «грязные» деньги», — подчеркнул он. Однако сейчас российское подразделение финансовой разведки наладило сбор информации практически от всех источников: банков, страховых фирм, лизинговых компаний, рынков, казино — то есть отовсюду, где вращаются деньги, отметил Зубков. В сутки, добавил он, поступает 12—14 тыс. сообщений, из которых порядка 30% подозрительные.

Вся эта информация пополняет базу данных, которая охватывает на сегодняшний день около 3 млн. финансовых транзакций. Управление финансовых расследований после анализа наиболее серьезные материалы направляет в правоохранительные органы. В 2004 году таких материалов было передано более 1,7 тыс.