Сбербанк представил разъяснения в связи с публикацией накануне Банком России на своем сайте в соответствии с требованиями закона об инсайде информации о привлечении кредитной организации к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса об административных правонарушениях.

Как поясняется в сообщении Сбербанка, фактом, послужившим основанием для привлечения его к ответственности в лице Находкинского отделения № 7151, явилось то, что данное подразделение в январе — апреле 2011 года направило в Росфинмониторинг 12 сообщений о подлежащих обязательному контролю по коду 8001 сделках с недвижимым имуществом (договорам ипотеки и аренды, совершенным в декабре 2010-го и феврале — марте 2011-го) клиентов банка, где неверно была указана дата выявления сделок. «При этом сроки направления сообщений нарушены не были, ошибки в дате выявления были впоследствии устранены, возвратов сообщений из Росфинмониторинга как некорректных не было», — подчеркивают в кредитной организации.

Кроме того, в соответствии со вступившими в силу с 21 ноября 2011 года требованиями 308-ФЗ («О внесении изменений в федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»), указанные сделки обязательному контролю не подлежат.

«Однако ГУ ЦБ по Приморскому краю возбудило дело об административном правонарушении в отношении кредитной организации — ОАО «Сбербанк России» в лице Находкинского ОСБ № 7151 и по формальным признакам нарушения требований положения Банка России № 321-П, с учетом смягчения ответственности кредитных организаций за данные правонарушения, вынесло постановление о применении предупреждения», — отмечается в пресс-релизе.

Как уточняется, дело в отношении должностных лиц Находкинского отделения Сбербанка не возбуждалось.