Проводимое финансовой корпорацией «Открытие» расследование сделки с аргентинскими варрантами на сумму около 160 млн долларов выявило существенную роль прибалтийских банков Snoras («Снорас») и Latvijas Krajbanka (Крайбанк), ранее принадлежавших Convers Group Владимира Антонова. Как стало известно «РБК daily», корпорации удалось выяснить, что варранты, оказавшиеся у «Открытия», были проданы его структурам трейдером Snoras Мартинасом Матеконисом. Он реализовал 1,65 млрд варрантов от имени болгарского брокера Adamant Capital Partners; в качестве трейдера, исполнявшего сделку от Adamant, значился его руководитель Бойдар Коунов. Именно к Коунову 31 августа прошлого года обратился за помощью в ситуации с варрантами тогда еще директор Otkritie Securities Ltd. Роман Лохов, но Adamant отказал в этом.

«Открытие» ранее считало, что сделка была совершена в интересах багамского Gemini Investment Fund со счета в Snoras. Также удалось установить, что 150 млн долларов от продажи варрантов оказались на счете Gemini в Latvijas Krajbanka (сейчас банкротится). ЦБ Латвии перенаправил издание в пресс-службу банка, там заявили, что не будут комментировать информацию о клиентах. Snoras сейчас также находится в состоянии банкротства, и там не стали давать комментариев.

Со счета в Latvijas Krajbanka средства переводились буквально по всему миру. Часть денег была переведена на счета других компаний в Krajbanka: в частности, на доминиканскую DIVA Consulting — 20,3 млн долларов, багамский Taurus Asset Management Fund — 2,1 млн, Gemini Advisors — 0,3 млн, Plazmexon Investments — 4 млн долларов. Кроме того, 1,2 млн долларов попали на счет багамского Lion Investment Fund в банке Snoras. В «Открытии» считают, что эти компании контролировались лицами, замешанными в мошенничестве с варрантами.

Также со счета Gemini Investment Fund в Krajbanka 120 млн долларов поступили на счет панамской Arcutes Holdings в швейцарском банке Bordier et Cie, якобы в рамках расчета по продаже 18% акций Ural Pharma, в интересах российской компании «36,6». Швейцарский банк усомнился в характере этой сделки и сообщил о ней властям, после чего было заведено дело о мошенничестве и отмывании. По мнению «Открытия», бенефициарами Arcutes были Джордж Урумов, Руслан Пинаев, Сергей Кондратюк. Последний находится под арестом в рамках дела об отмывании средств и мошенничестве.

«Открытию» удалось установить, что ряд расчетных операций по сделкам для Snoras осуществлял Raiffeisen Zentralbank (там не ответили на запрос «РБК daily»). Теперь «Открытие» обратилось в американский суд, чтобы получить информацию по сделке с варрантами у банков — корреспондентов Raiffeisen Zentralbank и Latvijas Krajbanka: Bank of New York Mellon, Deutsche Bank Trust Company Americas, JPMorgan Chase, Standard Chartered и Wells Fargo.

Заместитель гендиректора «Открытия» Алексей Карахан сообщил газете, что в ходе расследования ведется сотрудничество с властями Великобритании, Швейцарии, Люксембурга, Гонконга, США и др. «Благодаря их содействию мы смогли найти и заморозить более 100 миллионов долларов из похищенных средств. По решению Лондонского суда мы уже вернули активы, оцениваемые в 34 миллиона долларов, и уверены, что удастся возвратить остальное. Другие детали в связи с продолжающимися судебными слушаниями мы комментировать не можем», — добавил Карахан.