Таганский суд Москвы приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении руководителей коммерческого банка «Нефтяной», обвиняемых в незаконной банковской деятельности, в частности, в легализации 12,5 млрд. рублей, добытых преступным путем.

Как сообщила ИТАР-ТАСС руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева, сегодня состоятся предварительные слушания, которые пройдут в закрытом режиме.

На скамье подсудимых — 7 бывших руководителей банка «Нефтяной»: председатель правления банка Яна Макарова, первый зампредседателя правления банка Андрей Салимов, заместители председателя правления Станислав Прасолов и Марина Борисова, а также начальник отдела векселей Вера Гаврилова и главный бухгалтер Наталья Фролова, менеджер Анастасия Резникова. Генпрокуратура РФ обвиняет их в незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, добытых преступным путем.

Как полагает следствие, подсудимые осуществляли незаконную банковскую деятельность с последующей легализацией средств. Они использовали счета десятков коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Доходы обвиняемых превышали сотни миллионов рублей. В 2002—2003 годах через подставные фирмы руководством банка было перечислено более 400 млрд. рублей и 300 млн. долларов, обналичено 12,5 млрд. рублей.

В результате этой незаконной банковской деятельности, по данным следствия, обвиняемые получили доход в размере 163 млн. рублей в виде процентов и комиссий, из которых свыше 144 млн. рублей было легализовано.

По мнению Генпрокуратуры, обвиняемые активно использовали различные информационные технологии, современное программное обеспечение и другие средства автоматизации банковского процесса, в том числе незаконные банковские операции, которые позволяли им в течение длительного времени скрывать свою деятельность от контрольно-ревизионных органов.

В ходе следствия Генпрокуратура РФ внесла представление в Банк России, по итогам рассмотрения которого банк «Нефтяной» лишился лицензии на осуществление банковской деятельности.