На днях правоохранительные органы провели выемку документов в банке «Западный», пишет в пятницу газета «РБК daily». Эту информацию подтвердили в пресс-службе банка. Там сообщили, что сотрудники столичного ОБЭПа изъяли документы в отношении одного клиента, «которого уже и след простыл», говорится в материале.

«Компания, по которой была выемка, называется «Универсал», она была «закрыта» в 2010 году. Для нас очень странно, почему сейчас к ней появился интерес. К тому же постановление на эту выемку было выписано двумя месяцами ранее», — поделились подробностями в пресс-службе банка.

Банк «Западный» на 58,2% принадлежит председателю совету директоров Дмитрию Леусу, у которого уже есть опыт общения с правоохранительными органами, пишет газета. В 2000-х годах он занимал должность председателя правления Русского Депозитного Банка, который в 2002 году заподозрили в отмывании преступных доходов (лицензия отозвана четыре года спустя). В 2003 году Леуса арестовали, а в 2004-м Замоскворецкий суд Москвы признал его виновным в отмывании денежных средств и подделке документов, но оправдал по обвинению в мошенничестве. Суд приговорил Леуса к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, в феврале 2006 года Куйбышевский суд Самарской области освободил его условно-досрочно.

«Западный» — не первый банк, к кому в этом месяце наведалась полиция, констатирует газета. Сотрудники ГУЭБ и МВД уже посетили Фондсервисбанк, где трудится экс-шпионка Анна Чапман, а также Мастер-Банк и СБ-банк. Следователи установили, что через счета этих организаций переводились деньги за границу. «Во всех банках уверяют, что следственные действия касались клиентов, а не самих кредитных организаций», — говорится в материале.