Банк России привлек к административной ответственности Росбанк и Тихоокеанский Внешторгбанк. Соответствующую информацию регулятор опубликовал в среду в разделе инсайдерских сообщений о принятых решениях о привлечении кредитных организаций и (или) должностных лиц, являющихся единоличными исполнительными органами кредитных организаций, к административной ответственности за совершение административных правонарушений в случаях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).

Росбанк привлечен к административной ответственности 3 апреля, Тихоокеанский Внешторгбанк — 9 апреля. Причины этих решений ЦБ не раскрывает.

Ранее в этом месяце Банк России сообщил о привлечении к административной ответственности Сбербанка и Россельхозбанка (решением от 9 апреля; Сбербанк также привлечен к административной ответственности решением от 4 апреля), Собинбанка (4 апреля), Нефтепромбанка (2 апреля), банков «Национальный Стандарт» и «Унифин» (решениями от 31 марта), Балтинвестбанка (30 марта), Бинбанка (27 марта), Квота-Банка и Промсвязьбанка (23 марта).

Как сообщали СМИ, в соответствии с поправками в КоАП, действующими с начала 2011 года, ЦБ должен штрафовать банки за нарушение антиотмывочного закона. До этого регулятор лишь имел на это право, но не был обязан применять санкции в каждом случае, напоминал, в частности, «Маркер». При этом новые нормы закона об инсайде, вступившие в силу осенью прошлого года, предписывают регулятору публично раскрывать информацию об этих санкциях. Газета в конце марта писала, что Сбербанк, часто фигурирующий в таких сообщениях, планировал оспорить раскрытие регулятором этой информации.

В свою очередь зампред Банка России — глава юридического департамента ЦБ Сергей Голубев говорил в интервью газете «Известия» в начале марта, что регулятор готов пойти навстречу банкам, в частности «Сберу», и кратко указывать в своих сообщениях также и причину административного наказания, чтобы инвесторы не преувеличивали проблем банка и не реагировали на упоминание «антиотмывочного» закона там, где речь идет о нарушении требований к организации внутреннего контроля, порядка передачи данных в Росфинмониторинг и т. п.