Центральный банк РФ выпустил положение от 20 июля № 307-П «О порядке ведения учета и представления информации об аффилированных лицах кредитных организаций», зарегистрированное Министерством юстиции РФ 28 августа 2007 года. В положении условия признания лица аффилированным лицом кредитной организации по основанию принадлежности к группе лиц, к которой принадлежит кредитная организация, приведены в соответствие с требованиями статьи 9 закона о конкуренции.

Урегулированы вопросы применения новых условий образования группы лиц для целей определения группы лиц, к которой принадлежит кредитная организация, и составления списка аффилированных лиц кредитной организации. В частности, условия отнесения к группе лиц, основанные на владении физическим лицом или юридическим лицом более чем 50 проц голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) хозяйственных обществ (пункты 1 и 2 части 1 статьи 9 закона о конкуренции), применяются также в случае владения голосующими акциями (долями) совместно лицами, образующими между собой группу лиц (в том числе, лицами, связанными родственными или иными отношениями, определенными статьей 9 закона о конкуренции).

Для составления списков аффилированных лиц кредитной организации условие, установленное пунктом 13 части 1 статьи 9 закона о конкуренции (родственные отношения), применяется только в том случае, если родственники физического лица, входящего в группу лиц с кредитной организацией, имеют самостоятельные взаимосвязи с хозяйственными обществами, позволяющие объединить их в группу лиц.