Суд вынес первый приговор по делу о хищении денег из банков, связываемых с Матвеем Уриным. Как стало известно «РБК daily», обвинительный приговор Замоскворецкого суда Москвы вынесен 28 апреля в отношении бывшего председателя правления Традо-Банка Елены Костенко; копия решения есть в распоряжении газеты.
Суд установил, что Елена Костенко в 2009 году участвовала не только в хищении 6 млрд рублей из Традо-Банка, но и в разработке плана этого преступления. Деньги
выводились посредством фиктивных сделок по купле-продаже ценных бумаг через подставные финансовые компании «Форвард Капитал», «Эдвантис Кэпитал» и «Ричмонд Секьюритис».
В приговоре не раскрываются состав преступной группы и фамилия ее руководителя. Как пояснили «РБК daily» в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве, это сделано в интересах следствия: по схожей схеме средства выводились из целого ряда банков. Однако некоторые участники преступной группы установлены, причем благодаря активному сотрудничеству Костенко со следствием. Как указано в приговоре, в хищении средств из Традо-Банка участвовали банкиры Матвей Урин и Руслан Гусаев. По версии следствия, именно Урин с марта по декабрь 2010 года вместе с подельниками похитил более 15 млрд рублей из пяти банков — Традо-Банка, Славянского Банка, банка «Монетный Дом», Донбанка и Уралфинпромбанка.
Преступная схема, разработанная при участии Костенко, была столь хитроумна, что позволила обвести вокруг пальца и представителей ЦБ, отмечает издание. Как указано в приговоре суда, введенные в заблуждение представители Банка России «не могли установить факты незаконного вывода из банка денежных средств», так как сотрудники Традо-Банка представляли им фиктивную отчетность.
Благодаря активному сотрудничеству со следствием и признанию вины судебное разбирательство в отношении Костенко проходило в особом порядке. Суд приговорил ее к двум годам поселения и выплате Традо-Банку 1,677 млрд рублей. Поскольку ЦБ отозвал лицензию у Традо-Банка еще в декабре 2010 года, эти деньги поступят в конкурсную массу банка и пойдут на выплаты кредиторам. При этом, несмотря на признание Еленой Костенко своей вины, ее защитником уже подана апелляция. Адвокат Вадим Лисицын не стал раскрывать причины подачи апелляции.
