Банк России привлек к административной ответственности Киви Банк за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Соответствующее сообщение опубликовано во вторник в разделе инсайдерской информации ЦБ.

Накануне ЦБ также сообщил о привлечении к административной ответственности М2М Прайвет Банка, Транснационального Банка, Экономикс-Банка и банка «Ресурс-Траст», в конце минувшей недели — ульяновского банка «Венец», южносахалинского Тихоокеанского Внешторгбанка, Сбербанка (дважды), Райффайзенбанка, петербургского банка «Балтика» и ивановского Кранбанка.

Регулятор не раскрывает в своих сообщениях причины привлечения банков к административной ответственности, однако с недавнего времени стал уточнять, какое к ним применяется административное наказание. Так, Киви Банку, М2М Прайвет Банку, «Ресурс-Трасту», Тихоокеанскому Внешторгбанку, Райффайзенбанку и — уже не в первый раз — Сбербанку (дважды) назначены штрафы, остальным банкам — предупреждения.

Постановление о привлечении к административной ответственности Киви Банка принято 20 июня, М2М Прайвет Банка и Транснационального Банка — 13 июня, Экономикс-Банка — 15 июня, «Ресурс-Траста» — 2 апреля, банка «Венец» и Тихоокеанского Внешторгбанка — 19 июня, Райффайзенбанка и Кранбанка — 18 июня, оба постановления по Сбербанку — 11 марта, о привлечении «Балтики» — 22 июня. Все решения уже вступили в законную силу.

Как сообщали СМИ, в соответствии с поправками в КоАП, действующими с начала 2011 года, ЦБ должен штрафовать банки за нарушение «антиотмывочного» закона. До этого регулятор лишь имел на это право, но не был обязан применять санкции в каждом случае, напоминал, в частности, «Маркер». При этом новые нормы закона об инсайде, вступившие в силу осенью прошлого года, предписывают ЦБ публично раскрывать информацию об этих санкциях. Газета в конце марта писала, что Сбербанк, часто фигурирующий в таких сообщениях, планировал оспорить раскрытие регулятором этой информации.

В свою очередь зампред Банка России — глава юридического департамента ЦБ Сергей Голубев говорил в интервью газете «Известия» в начале марта, что регулятор готов пойти навстречу банкам, в частности «Сберу», и кратко указывать в своих сообщениях также и причину административного наказания, чтобы инвесторы не преувеличивали проблем банка и не реагировали на упоминание «антиотмывочного» закона там, где речь идет о нарушении требований к организации внутреннего контроля, порядка передачи данных в Росфинмониторинг и т. п.