Банк России привлек к административной ответственности банки «Холмск» (Сахалинская область), «Верхневолжский» (Ярославская область), Сбербанк, благовещенский Азиатско-Тихоокеанский Банк и столичный Инвестиционный Торговый Банк за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Соответствующее сообщение опубликовано во вторник в разделе инсайдерской информации ЦБ.

Регулятор не раскрывает в своих сообщениях причины привлечения банков к административной ответственности, однако указывает, к кому — к должностному лицу или к банку как юрлицу — и какое применяется административное наказание. Так, согласно сообщению ЦБ, банку «Верхневолжский» тремя постановлениями от 11 июля назначены штрафы, в том числе одно из постановлений о привлечении к административной ответственности с наказанием в виде штрафа вынесено «в отношении должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом кредитной организации». Согласно данным сайта банка «Верхневолжский», его единоличным исполнительным органом является председатель правления — Надежда Тимофеева.

Банку «Холмск», Сбербанку (уже не в первый раз) постановлениями от 11 июля и АТБ постановлением от 13 июня также назначены штрафы, а Инвестторгбанку решением от 12 июля вынесено предупреждение.

Все решения уже вступили в законную силу.

На прошлой неделе Банк России сообщал о привлечении к административной ответственности Сбербанка (трижды), БНП Париба Банка и кировского Вятка-Банка с назначением штрафов, а также московских Межрегионбанка, Генбанка, Межтопэнергобанка, КБ «Гарант-Инвест» и красноярского Стромкомбанка, которым были вынесены предупреждения. Решения также вступили в законную силу.

Как сообщали СМИ, в соответствии с поправками в КоАП, действующими с начала 2011 года, ЦБ должен штрафовать банки за нарушение «антиотмывочного» закона. До этого регулятор лишь имел на это право, но не был обязан применять санкции в каждом случае, напоминал, в частности, «Маркер». При этом новые нормы закона об инсайде, вступившие в силу осенью прошлого года, предписывают ЦБ публично раскрывать информацию об этих санкциях. Газета в конце марта писала, что Сбербанк, часто фигурирующий в таких сообщениях, планировал оспорить раскрытие регулятором этой информации.

В свою очередь зампред Банка России — глава юридического департамента ЦБ Сергей Голубев говорил в интервью газете «Известия» в начале марта, что регулятор готов пойти навстречу банкам, в частности «Сберу», и кратко указывать в своих сообщениях также и причину административного наказания, чтобы инвесторы не преувеличивали проблем банка и не реагировали на упоминание «антиотмывочного» закона там, где речь идет о нарушении требований к организации внутреннего контроля, порядка передачи данных в Росфинмониторинг и т. п.