Басманный суд Москвы в пятницу приговорил к срокам от 2,5 до 3 лет участников организованной преступной группы, признанных виновными в незаконной банковской деятельности на общую сумму более 74 млн рублей. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на РАПСИ.

По данным следствия, Инна Аньшакова, Владимир Аникин, Василий Савинов, Никита Мусатов и Александр Чурилов в начале 2007 года в арендованном помещении создали «нелегальный банк», являющийся по своему содержанию кредитной организацией, однако не имеющий лицензии на осуществление банковских операций.

Как установлено органами предварительного расследования, «банк» обеспечивал привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной форме.

«В результате организованная группа извлекла незаконный доход на общую сумму 74 млн 287 тыс. рублей», — сказал собеседник агентства.

Приговором суда Аньшакова, Аникин и Савинов признаны виновными по п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой в особо крупном размере»). Аньшакова и Савинов будут отбывать наказание 3 года в колонии-поселении. Аникин приговорен к 3,5 года колонии-поселения. А также суд со всех трех взыскал штраф в размере 75 тыс. рублей.

Мусатова и Чурилова суд признал виновными по ч. 5 ст. 33 УК РФ («Пособничество») и по пунктам «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой в особо крупном размере»). Они осуждены условно, Мусатов на 2 года с испытательным сроком 2 года, Чурилов на 2,5 года с испытательным сроком 3 года. С них суд взыскал штраф в размере 50 тыс. рублей и 60 тыс. соответственно.