Банк России привлек к административной ответственности Транскредитбанк за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Соответствующее сообщение опубликовано во вторник в разделе инсайдерской информации ЦБ.
Постановление вынесено 7 августа и уже вступило в законную силу, банку назначено наказание в виде административного штрафа. Причины привлечения банков к административной ответственности регулятор в своих сообщениях по-прежнему не раскрывает.
Накануне ЦБ также сообщил о привлечении к административной ответственности Сбербанка и ижевского БыстроБанка с вынесением предупреждения, а на прошлой неделе — о двух административных штрафах Сбербанку по той же статье КоАП, а также о штрафах московскому Темпбанку, Региональному Банку Развития (Уфа), Тихоокеанскому Внешторгбанку (Южно-Сахалинск) и о предупреждениях, вынесенных саратовскому банку «Экспресс-Волга», столичным Генбанку, Темпбанку, МТС-Банку и Владимирскому Промышленному Банку.
Как сообщали СМИ, в соответствии с поправками в КоАП, действующими с начала 2011 года, ЦБ должен штрафовать банки за нарушение «антиотмывочного» закона. До этого регулятор лишь имел на это право, но не был обязан применять санкции в каждом случае, напоминал, в частности, «Маркер». При этом новые нормы закона об инсайде, вступившие в силу осенью прошлого года, предписывают ЦБ публично раскрывать информацию об этих санкциях. Газета в конце марта писала, что Сбербанк, часто фигурирующий в таких сообщениях, планировал оспорить раскрытие регулятором этой информации.
В свою очередь зампред Банка России — глава юридического департамента ЦБ Сергей Голубев говорил в интервью газете «Известия» в начале марта, что регулятор готов пойти навстречу банкам, в частности «Сберу», и кратко указывать в своих сообщениях также и причину административного наказания, чтобы инвесторы не преувеличивали проблем банка и не реагировали на упоминание «антиотмывочного» закона там, где речь идет о нарушении требований к организации внутреннего контроля, порядка передачи данных в Росфинмониторинг
и т. п.