Банк Standard Chartered уплатит 340 млн долларов штрафа за сокрытие операций с иранскими клиентами

Банк Standard Chartered уплатит 340 млн долларов штрафа американским властям за сокрытие 59 тыс. операций с иранскими клиентами на общую сумму в 250 млрд долларов. Об этом сообщает государственный департамент финансовых услуг Нью-Йорка.

За период с января 2011 года Standard Chartered уже не раз нарушал американский закон, в соответствии с которым банкам запрещается оказывать услуги резидентам Ирана в целях борьбы с терроризмом.

Кроме того, в своем нью-йоркском отделении Standard Chartered обязан создать службу независимого мониторинга и контроля, регулирующую операции с наличными деньгами, а также нанять персонал для проверки соблюдения банком законодательства по противодействию отмыванию денег, полученных преступным путем.