ЦБ РФ привлек к административной ответственности Газпромбанк и Росбанк за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Соответствующее сообщение опубликовано во вторник в разделе инсайдерской информации ЦБ.

Два постановления в отношении Газпромбанка были приняты еще 10 мая и вступили в силу 5 октября, обоими предусматриваются административные штрафы. Росбанку решением от 20 сентября, вступившим в силу 8 октября, также назначен штраф.

С начала октября Банк России уже успел назначить в соответствии с той же статьей КоАП два штрафа Леноблбанку (в том числе один — должностному лицу, являющемуся единоличным исполнительным органом кредитной организации: согласно данным банковского сайта, это предправления Татьяна Хрулева), Национальному Республиканскому Банку (Москва) и Сбербанку, вынести предупреждения краснодарским Юг-Инвестбанку и Финанс Бизнес Банку, столичному банку «Анелик РУ», Россельхозбанку и должностному лицу благовещенского Восточного Экспресс Банка, являющемуся его единоличным исполнительным органом (должность председателя правления кредитной организации занимает Сергей Власов).

Причины привлечения банков и их руководителей к административной ответственности регулятор в своих сообщениях по-прежнему не раскрывает.

Как сообщали СМИ, в соответствии с поправками в КоАП, действующими с начала 2011 года, ЦБ должен штрафовать банки за нарушение «антиотмывочного» закона. До этого регулятор лишь имел на это право, но не был обязан применять санкции в каждом случае, напоминал, в частности, «Маркер». При этом новые нормы закона об инсайде, вступившие в силу осенью прошлого года, предписывают ЦБ публично раскрывать информацию об этих санкциях. Газета в конце марта писала, что Сбербанк, часто фигурирующий в таких сообщениях, планировал оспорить раскрытие регулятором этой информации.

В свою очередь зампред Банка России — глава юридического департамента ЦБ Сергей Голубев говорил в интервью газете «Известия» в начале марта, что регулятор готов пойти навстречу банкам, в частности «Сберу», и кратко указывать в своих сообщениях также и причину административного наказания, чтобы инвесторы не преувеличивали проблем банка и не реагировали на упоминание «антиотмывочного» закона там, где речь идет о нарушении требований к организации внутреннего контроля, порядка передачи данных в Росфинмониторинг и т. п.