Следствие наложило арест на имущество, принадлежащее бывшим руководителям Банка Москвы Андрею Бородину и Дмитрию Акулинину.

Как сообщили в пресс-службе Следственного департамента МВД России, более 400 млн долларов, принадлежащих Бородину, заморожены. Эти денежные средства размещены на счетах зарубежных банков: в Швейцарской Конфедерации, Королевстве Бельгии, Великом Герцогстве Люксембург.

«В целом в настоящее время Следственным департаментом МВД России, помимо расследования обстоятельств хищения денежных средств, принадлежащих российскому государству и выводу их за рубеж (посредством выдачи необеспеченных кредитов), совершенных бывшими руководителями указанной кредитной организации, осуществляется комплекс целенаправленных мероприятий по розыску имущества, принадлежащего обвиняемым с последующим наложением арестов», — говорится в сообщении. Тесное взаимодействие в этом вопросе осуществляется с Министерством финансов, МИД России, Интерполом, Росфинмониторингом, компетентными органами ряда зарубежных государств.

В МВД подчеркнули, что «с целью возмещения материального ущерба, причиненного противоправными действиями экс-президента ОАО «КБ «Банк Москвы» Андрея Бородина, наложен арест на принадлежащее ему недвижимое имущество: земельные участки, объекты незавершенного строительства, эксклюзивные автомобили. Также арестованы принадлежащие обвиняемому Бородину акции ОАО «Банк Москвы».

«По ходатайству следствия Тверским районным судом Москвы наложен арест в виде запрета на распоряжение и использование более 8 млн штук акций ОАО «Банк Москвы», принадлежащих Бородину опосредованно, через подконтрольную ему компанию «Плениум Инвест ЛТД» (зарегистрирована на Британских Виргинских Островах), так как, изучив законодательство Островов, следствие вполне обоснованно предполагает, что Бородин может использовать закон о коммерческих компаниях Британских Виргинских Островов для сокрытия своего реального владения акциями банка. Помимо этого, арестованы более 125 млн рублей, находящихся на счете указанной компании (дивиденды)», — отмечается в сообщении.

Кроме того, следствием получено решение суда о наложении ареста на имущество Бородина в Латвийской Республике: две квартиры и земельный участок. Запрос об оказании правовой помощи направлен компетентным органам Латвии.

В ближайшее время следователей ожидают несколько служебных командировок и международных встреч в рамках расследования данного уголовного дела, добавили в МВД.