СКР предъявил обвинения фигурантам дела о хищении 250 млн рублей у вологодского филиала Банка Москвы.

Как сообщает СКР, обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств, полученных в результате совершения преступления») предъявлено бывшим депутатам Законодательного собрания Вологодской области Николаю Голубину и его сыну Сергею Голубину, а также депутату Вологодской городской думы Александру Денисову, арбитражному управляющему Вадиму Смирнову, предпринимателю Игорю Сахарову и Валерии Бердыевой.

По версии следствия, Николай и Сергей Голубины, являясь в разное время депутатами Законодательного собрания Вологодской области и действуя в составе организованной преступной группы, в течение нескольких лет под видом выдачи кредитов совершали хищения денежных средств Вологодского филиала ОАО «Банк Москвы». Николай Голубин при этом пользовался положением директора филиала банка. В 2005—2009 годах под непосредственным руководством Голубиных были незаконно оформлены кредиты на 119 физических и юридических лиц. До 2008 года активное содействие им оказывали юристы Александр Денисов и Игорь Сахаров, а также адвокат Вадим Смирнов и бывший сотрудник налогового органа Валерия Бердыева — знакомые Голубиных, обладающие специальными юридическими познаниями и связями, специалисты в области банковского дела и предпринимательства.

Всего в результате реализации обвиняемыми преступных схем по незаконному оформлению кредитов, в том числе с использованием подложных документов, было получено около 350 млн рублей, часть которых в 2008 году была возвращена злоумышленниками с целью сокрытия предыдущих фактов преступной деятельности и получения возможности продолжать хищения денежных средств. В настоящее время ущерб, причиненный банку, оценивается в сумме более 250 млн рублей.

Полученные в результате хищений денежные средства распределялись между участниками организованной группы, их большая часть использовалась для приобретения имущества или вложения в уставный капитал организаций.

В настоящее время следствием выполняются необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на окончание предварительного расследования уголовного дела. Обвиняемым предстоит ознакомиться с его материалами перед направлением уголовного дела для утверждения обвинительного заключения.

Банк Москвы зарегистрирован весной 1994 года по инициативе столичного правительства в целях обслуживания соответствующих финансовых потоков. До начала 2011 года департамент имущества Москвы владел 46,48% акций банка, но уже в феврале состоялась ранее анонсированная сделка по приобретению ВТБ этого пакета акций. В настоящее время под прямым контролем группы ВТБ находится почти 95% акций Банка Москвы.

По данным Банки.ру, на 1 октября 2012 года нетто-активы банка — 1 475,84 млрд рублей (5-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 166,73 млрд, кредитный портфель — 634,34 млрд, обязательства перед населением — 156,23 млрд.