Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в ЦБ поступило письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу. В нем содержится информация подразделения финансовой разведки государства Сент-Винсент и Гренадины об отсутствии лицензии у компании Overseas First Federal Bank.

«По информации подразделения финансовой разведки Сент-Винсент и Гренадины, компания Overseas First Federal Bank осуществляет банковскую деятельность на территории данного государства, не имея соответствующей лицензии Международной ассоциации финансовых услуг (International Financial Services Authority)», — говорится в сообщении регулятора.

Кроме того, на сайте Overseas First Federal Bank указана неверная контактная информация, подчеркивают в ЦБ. По адресу регистрации: St. Vincent, Kingtown, Murray Road, Sutherlands Building фактическая деятельность не осуществляется.

«Предлагаем учитывать данную информацию в работе кредитных организаций», — подытоживает Банк России.