В Твери завершено расследование уголовного дела в отношении директора кредитно-потребительской организации, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие установило, что лжепредприниматель действовал на территории Твери и городов области — Вышнего Волочка, Калязина, Конаково, Удомли, Кимр и Кашина. Он привлекал средства граждан под обещание высоких дивидендов, при этом для введения в заблуждение инвесторов использовал в наименовании своей организации название широко разрекламированного в СМИ товарищества.

Как указывает УМВД по Тверской области, потерпевшими по делу признаны 147 человек. Внесенные ими средства в общей сумме около 13,72 млн рублей мошенник незаконно перечислил со счета своей фирмы на расчетные счета московских фирм, а затем в другую организацию.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.