Следственный департамент МВД завершил предварительное расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности: обвиняются двое участников организованной группы, два года державшие подпольный банк, через который вывели в теневой оборот более 25 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба департамента.

Для осуществления незаконной деятельности лжебанкиры сняли офис, который оборудовали необходимой оргтехникой, а также приобрели пакеты правоустанавливающих документов двух десятков компаний, существовавших только на бумаге. Затем они открыли для этих организаций расчетные счета в различных московских банках; фактически они использовали эти счета как корреспондентские для расчетов с клиентами.

За время своей деятельности преступники заработали на нелегальных операциях более 50 млн рублей. На полученный незаконный доход наложен арест.

Уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

На сайте МВД размещен короткий видеоролик, демонстрирующий следственные действия в «подпольном банке».