ЦБ РФ привлек к административной ответственности банк «Русский Финансовый Альянс», Форбанк, Росбанк, банк «Уралсиб» и Независимый Строительный Банк (НС Банк) за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Соответствующая информация опубликована в разделе инсайдерских сообщений на сайте регулятора.

Постановления приняты в период с 23 по 29 октября и уже вступили в законную силу. Росбанку и «Русскому Финансовому Альянсу» назначены штрафы, а двум другим столичным банкам — «Уралсибу» и НС Банку — и барнаульскому Форбанку вынесены предупреждения.

Причины привлечения банков к административной ответственности регулятор в своих сообщениях по-прежнему не раскрывает.

В соответствии с поправками в КоАП, действующими с начала 2011 года, ЦБ должен штрафовать банки за нарушение «антиотмывочного» закона. До этого регулятор лишь имел на это право, но не был обязан применять санкции в каждом случае. При этом новые нормы закона об инсайде, вступившие в силу осенью прошлого года, предписывают ЦБ публично раскрывать информацию об этих санкциях. Сбербанк, часто фигурирующий в таких сообщениях, планировал оспорить раскрытие регулятором этой информации.

В свою очередь зампред Банка России — глава юридического департамента ЦБ Сергей Голубев говорил со страниц прессы, что регулятор готов пойти навстречу банкам, в частности «Сберу», и кратко указывать в своих сообщениях также и причину административного наказания, чтобы инвесторы не преувеличивали проблем банка и не реагировали на упоминание «антиотмывочного» закона там, где речь идет о нарушении требований к организации внутреннего контроля, порядка передачи данных в Росфинмониторинг и т. п.