Сотрудники правоохранительных органов провели в четверг в Екатеринбурге масштабные обыски в рамках уголовного дела о хищении более 3 млрд рублей из 11 банков. По версии следствия, организованная группа, возглавляемая екатеринбургским бизнесменом Андреем Палферовым, разработала схему по получению необеспеченных кредитов, которые не были возвращены. В банковском сообществе уверены, что если даже следствию удастся довести дело до конца, то пострадавшим банкам вряд ли удастся вернуть выданные кредиты в полном объеме, пишет в пятницу «Коммерсант».

О том, что сотрудники ГУ МВД по Уральскому федеральному округу и ГУ МВД России по Свердловской области провели «многочисленные обыски и выемки документов» в рамках расследования дела одной из организованных групп, рассказала пресс-секретарь окружного полицейского главка Светлана Новик. «Организованная группа от имени аффилированных компаний мошенническим путем получила в 11 государственных и коммерческих банках кредиты на сумму более 3 млрд рублей», — пояснила Новик. В окружном главке рассказали, что «были изъяты документы, имеющие важное доказательственное значение», но от разглашения других подробностей отказались, сославшись на тайну следствия.

По сведениям газеты, следственные действия проводились в офисах ряда коммерческих компаний — ООО «Регион-Сервис», ОАО «Урал-Отель-Стандарт», ООО «Статус» и других. Все компании, по версии следствия, были аффилированы с екатеринбургским бизнесменом Андреем Палферовым. Именно он считается лидером организованной группы, которая, как предполагается, существовала с 2008 по 2010 год. По версии следствия, члены группы занимались подделкой кадастровых паспортов на земельные участки и оформляли фиктивные документы о праве собственности на различные объекты. В материалах дела есть факты, когда пострадавшие банки выдавали кредиты аффилированным с предпринимателем компаниям под залог объектов, которые находились в стадии строительства или вообще принадлежали третьим лицам. Среди банков, признанных по делу пострадавшими, в частности, представлены ВТБ, «Уралсиб», «КИТ Финанс» и «Союз».

Изначально пострадавшие от деятельности аффилированных с Палферовым компаний финансовые учреждения пытались через арбитражные суды взыскать с него кредиты и проценты за просроченные платежи. Так, например задолженность через Свердловский арбитражный суд пытались взыскать банки «КИТ Финанс» и «Союз» с одной из компаний бизнесмена ООО «Статус». Ранее компании взяли ипотеку на строительство производственного помещения. Однако в суде выяснилось, что заложенное здание принадлежит другому лицу и заложено в МДМ Банке, и в итоге требования кредиторов о взыскании заложенного здания не были удовлетворены. Аналогичные иски в Арбитражный суд Москвы подавал и банк ВТБ. Он требовал от двух аффилированных с Палферовым компаний — ООО «Регион-Сервис» и ОАО «Урал-Отель-Стандарт» (владеет гостиницей «Уралотель») — вернуть заложенное имущество. Однако банку также было отказано. В итоге по данным фактам были возбуждены уголовные дела по ряду статей, среди которых и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ч. 1 ст. 176 УК РФ («Получение кредита путем представления заведомо ложных сведений»).

15 мая текущего года Палферов был задержан в Москве и взят под арест. Однако пока ему предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Кроме него в уголовном деле фигурируют еще девять человек, имена которых следователи пока не разглашают, указывая, что они имеют статус подозреваемых и находятся под подпиской о невыезде. Как пояснили источники издания в правоохранительных органах, сейчас следствие активно отрабатывает связи членов преступной группы с сотрудниками финансовых учреждений, где получались необеспеченные кредиты.

В Екатеринбурге Палферов известен как владелец одной из крупных оптовых компаний по продаже сахара — ООО «Прогресс Агро». В частности, в 2010 году на него даже пытался организовать покушение бывший партнер по бизнесу Игорь Катаев (в декабре 2011 года был осужден на восемь лет заключения).