Арбитражный суд Москвы вынес решение о ликвидации ООО «Инвестиционно-расчетный банк» (Москва). Банк России отозвал у него лицензию на осуществление банковских операций 18 марта нынешнего года — в связи с неисполнением федеральных законов и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, неоднократными нарушениями закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая примененные к банку в порядке надзора меры воздействия.

ЦБ установил случаи неоднократного нарушения «Инвестрасчетом» законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, а также многочисленные факты нарушения им установленного порядка ведения бухгалтерского учета и отчетности, недостоверности данных об осуществленных расчетно-кассовых операциях.

С ноября 2004 года по февраль 2005 года «Инвестрасчет» провел кассовые операции по выдаче наличных денег на сумму более 24 млрд. рублей. При этом его собственные средства составили 10 млн. рублей, а валюта баланса — 14 млн. рублей. В нарушение требований законодательства банк не сообщал в установленный срок Федеральной службе по финансовому мониторингу необходимые сведения по 40% от общего объема операций с денежной наличностью, подлежащих обязательному контролю.

Банк основан в 1992 году, его уставный капитал составляет 6,5 млн. рублей.