В Госдуму внесен проект поправок к закону об отмывании денежных средств, предусматривающий возможность проверки паспорта любого гражданина по запросу организаций или частных лиц на федеральном уровне. Об этом пишет газета «Коммерсант». Если положения законопроекта будут реализованы, банки смогут минимизировать риски незаконного обналичивания и снизить объемы невозврата кредитов.

Первый зампред банковского комитета Госдумы Павел Медведев внес на рассмотрение Думы поправки к закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Поправки позволят любым организациям проверять достоверность паспортов граждан при любых обстоятельствах. Согласно пояснительной записке к проекту закона, наиболее распространенным средством в преступлениях, связанных с легализацией преступных доходов, «является совершение тех или иных операций (в том числе регистрации юридических лиц, денежных транзакций, совершения фиктивных и/или притворных сделок) с использованием украденных, утерянных либо фальшивых паспортов».

По данным пресс-службы подразделения МВД России по борьбе с экономическими преступлениями, за 11 месяцев 2007 года было выявлено 5,2 тыс. преступлений по статье «Легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем» (ст. 174, 174—1 УК РФ) на сумму ущерба более 300 млн рублей.

Для проверки паспортов предполагается создать общефедеральную систему. Она будет контролироваться ведомством по назначению правительства. Предполагается, что эти функции будут переданы Федеральной миграционной службе (ФМС). «Любая организация и любой человек, проверяющие паспорт, смогут запросить данные о его легальности в режиме он-лайн»,— поясняет господин Медведев. Информация в ответ на запрос будет поступать в виде электронного документа. Поиск данных предполагается осуществлять в базе всех легальных паспортов, что, по мнению автора законопроекта, уменьшает погрешность проверки.