ЦБ РФ привлек к административной ответственности банк «Долинск» из Южно-Сахалинска, казанский Интехбанк и московский Банк ИТБ (Инвестрастбанк) за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Соответствующая информация размещена в среду в разделе инсайдерских сообщений на сайте Банка России.

Постановление в отношении Интехбанка было принято 30 ноября, в отношении «Долинска» и Банка ИТБ — 11 декабря, все они вступили в законную силу, свидетельствуют материалы регулятора. Интехбанку и Банку ИТБ назначены административные штрафы, а банку «Долинск» вынесено предупреждение. Причин привлечения кредитных организаций к административной ответственности Центробанк по-прежнему не раскрывает.

В соответствии с поправками в КоАП, действующими с начала 2011 года, ЦБ должен штрафовать банки за нарушение «антиотмывочного» закона. До этого регулятор лишь имел на это право, но не был обязан применять санкции в каждом случае. При этом нормы закона об инсайде, вступившие в силу осенью прошлого года, предписывают ЦБ публично раскрывать информацию об этих санкциях.

Зампред Банка России — глава юридического департамента ЦБ Сергей Голубев ранее говорил со страниц прессы, что регулятор готов пойти навстречу банкам, в частности Сбербанку, который часто фигурирует в таких сообщениях, и кратко указывать в своих сообщениях также и причину административного наказания, чтобы инвесторы не преувеличивали проблем банка и не реагировали на упоминание «антиотмывочного» закона там, где речь идет о нарушении требований к организации внутреннего контроля, порядка передачи данных в Росфинмониторинг и т. п.